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董事會成員介紹

执行董事

祝劍秋先生,58 歲,於二零一三年四月加入長虹佳華控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」)出任執 行董事兼本公司總裁,並於二零二一年四月起獲進一步委任為本公司董事會主席。祝先生負責本集團之戰略發展及整體 營運管理。祝先生亦為下列本公司各附屬公司,即四川長虹佳華信息產品有限責任公司(「長虹 IT」、四川長虹佳華數字技 術有限公司(「長虹佳華數字」、北京長虹佳華智能系統有限公司(「長虹佳華智能」、長虹佳華(香港)資訊產品有限公司(「長 虹佳華資訊」)及四川長虹佳華哆啦有貨電子商務有限公司(「哆啦有貨」)之董事及行政總裁、四川長虹雲計算有限公司 (「OPCO」)及PT. Changhong Jiahua Information Technology Indonesia(「Changhong Jiahua Indonesia」)之董事長、港虹實 業有限公司之執行董事,以及Sufficient Value Group Limited及Wide Miracle Limited之董事。彼持有中國人民大學經濟學 博士學位及於一九八四年獲得中國東北大學學士學位,並於信息科技(「IT」)行業管理方面擁有逾 23 年經驗。

潘曉勇先生,46 歲,於二零二一年四月加入本公司出任執行董事。潘先生主要負責本集團之科技創新及資本運營。彼為四川長虹電器股份有限公司(「四川長虹」)(上海證券交易所股份代號:600839)之董事及四川長虹電子控股集團有限公司 (「四川長虹控股」,連同其附屬公司統稱「四川長虹電子集團」)之副總經理,並出任四川長虹電子集團多個職位。彼於 一九九八年六月獲合肥工業大學工學學士學位,於二零零零年六月獲合肥工業大學工學碩士學位及於二零零三年十二月 獲合肥工業大學工學博士學位。潘先生曾於清華大學精密儀器系機械製造及其自動化專業從事博士後科研工作,為國家科技創新領軍人才,國務院政府特殊津貼獲得者。彼於科技創新領域擁有逾21年經驗及富有投資經驗。

張曉龍先生,45 歲,於二零二一年四月加入本公司出任執行董事。張先生負責本集團融資工作。彼為四川長虹之財務總 監。彼於一九九八年七月獲中南財經政法大學會計學學士學位,於二零一七年六月獲電子科技大學工商管理專業碩士學 位。彼於財務管理及企業融資領域擁有逾 22 年經驗。

羅永平先生,45 歲,於二零一九年一月加入本公司出任執行董事。羅先生主要負責本集團之投資及業務合併。彼於四川 省投資集團有限責任公司(「四川省投資集團」)擔任副總經理及於四川省投資集團之附屬公司擔任董事職務。羅先生於 一九九七年六月自四川大學獲得檔案學學士學位,並於二零零零年七月自四川大學獲得歷史文獻學碩士學位。彼於企業 管理方面擁有逾 20 年經驗。

独立非执行董事

陳銘燊先生,48 歲,於二零零七年二月加入本公司出任獨立非執行董事。陳先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委 員會各自之主席及本公司提名委員會之成員。彼為新銳資產管理有限公司之投資主管。彼亦一直擔任以下各聯交所上市 公司之獨立非執行董事,即福澤集團控股有限公司(股份代號:8108)、中國疏浚環保控股有限公司(股份代號:871)、 昊天發展集團有限公司(股份代號:474)、優派能源發展集團有限公司(股份代號:307)(附註)以及福建諾奇股份有限公司 (股份代號:1353)。彼曾擔任下述各聯交所上市公司之獨立非執行董事,即瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號: 747,於二零一五年二月十三日至二零二零年十一月十二日期間)及飲食概念控股有限公司(現稱生活概念控股有限公司) (股份代號:8056,於二零一六年七月十四日至二零一八年十二月十二日期間)。彼於澳洲新南威爾斯大學取得商業學(會 計及資訊系統)學士學位。彼亦為香港董事學會會員、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。彼在投資及企業財務 方面擁有逾 20 年經驗。

高旭東先生55 歲,於二零一九年五月加入本公司出任獨立非執行董事。高先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員 會各自之成員。彼曾於二零零六年至二零二一年三月二十四日擔任國雙科技有限公司(一間曾於納斯達克上市之公司,已 於二零二一年四月五日退市,原股份代碼:GSUM)之獨立董事。高先生於一九八八年獲哈爾濱工業大學工業工程專業學 士學位,於一九九一年獲中國人民大學經濟學碩士學位及於二零零三年獲麻省理工學院斯隆管理學的管理學博士學位。 高先生擔任清華大學技術創新研究中心副主任、清華大學施瓦茨曼學院講座教授及清華大學經濟管理學院教授。彼自二 零一零年一月起擔任工業和信息化部電信經濟委員會委員。彼於經濟及企業管治研究領域擁有逾 30 年經驗。

孟慶斌先生,40 歲,於二零一九年五月加入本公司出任獨立非執行董事。孟先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員 會各自之成員。孟先生於二零零三年六月自天津大學取得數學學士學位,於二零零六年六月自南開大學獲得數學碩士學 位,並於二零零九年六月自南開大學獲得金融學博士學位。孟先生為中國人民大學商學院教授及博士生導師。彼自二零 一七年九月、二零一八年四月及二零一八年七月起分別擔任普惠財富投資管理有限公司(一間於納斯達克上市之公司,股 份代碼:PHCF)、唐山銀行及渤海國際信託股份有限公司之獨立董事。彼於投資及金融理論研究及實操領域擁有逾 12 年 經驗。

附註:委任陳先生擔任優派能源發展集團有限公司(股份代號:307)(「優派能源」)之獨立非執行董事存在爭議,乃因優派能源有關罷免 原董事及委任新董事(包括委任陳先生為獨立非執行董事)的股東特別大會及會上通過的決議的有效性而引致。陳先生確認彼未曾 就擔任獨立非執行董事一職參與優派能源的運營及決策過程。如優派能源日期為二零一七年五月二十三日之公告所載,向百慕達 最高法院申請臨時清盤人時,其董事會所有職權已告停止。優派能源目前處於臨時清盤狀態並由臨時清盤人全權管理。詳情請參 閱優派能源相關公告。

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